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“要債”牽出億元大案 遂寧警方輾轉多地抓獲嫌犯12人

2019-07-31 07:06:48 來源: 中國新聞網

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中新網遂寧7月30日電 (鄒立楊 起鈺婷)近日,四川遂寧市大英警方搗毀了一個龐大的倒賣信用卡團伙,抓獲犯罪嫌疑人12名。案件歷時五個半月,警方輾轉重慶、山東、福建、遼寧、四川等地,查實辦理銀行卡879套,其中400余套涉及全國各地電信詐騙案1000余件,涉及金額1.65億元。

2018年11月20日,大英縣象山派出所接到劉某報警稱:有人到他家中威脅他。民警到現場,發現5名可疑人員正在劉某家中催債。他們聲稱劉某欠了他們20萬元。20萬元對農村家庭來說不是小數,催債的5人兇神惡煞,種種疑點引起了民警的懷疑。

在民警的詢問下,幾人說是在網上產生的借貸關系。民警迅速將情況反饋給網安大隊,網安大隊對幾人進行了詢問。討賬的人說,他們在網上做推廣服務,勞務費打進了劉某的銀行卡;劉某卻說什么也不知道。但是,劉某一句無心的話引起了民警的高度注意。“我就是賣了張卡給他們!”劉某如此說。

抓獲現場。大英警方

抓獲現場。大英警方

網絡,銀行卡,這些敏感的詞匯,讓民警對幾人的身份越來越懷疑。民警在對討賬領頭人張某進行檢查時,從他手機里發現了大量他人身份證、銀行卡等照片。張某支支吾吾說不清這些東西的來源和用途。在民警的審訊下,張某最終交代出,自己通過網絡收購銀行卡套件再轉手賣給別人的犯罪行為。同時,張某交代,自己還有一個上線楊某華,目前在成都。

網安大隊對該團伙販賣信用卡進行了深入追查,一個龐大的倒賣信用卡團伙逐漸浮出水面。初步查找,該團伙以嫌疑人楊某華為首,在網上以高薪招聘兼職辦理銀行卡套件為幌子,實則倒賣信用卡,為網絡賭博、詐騙、洗錢等犯罪活動提供支持。

鑒于案情重大,大英縣公安局多次組織專題研究,成立了網安、刑偵、治安等多警種參與的聯合專案組。專案組運用現代化偵查手段,逐步掌握了犯罪團伙組織結構、人員分布、上下層級、交易方式、暫住地等關鍵信息。

在全面掌握該犯罪團伙的大量犯罪事實后,結合前期研判情況,專案組確定了犯罪嫌疑人的可能藏身地點,隨即開展抓捕工作。2018年12月至2019年5月,歷時五個半月,專案組成員輾轉重慶、山東、福建、遼寧等地,將犯罪嫌疑人楊某華等11名團伙骨干成員抓獲歸案。

由于犯罪嫌疑人大多有犯罪前科,反偵查意識強,熟悉公安機關的審訊技巧和方法。楊某華到案后,避重就輕拒不承認其販賣銀行卡的犯罪事實。專案組隨即調整工作策略,強化證據支撐,在強大的心理攻勢和鐵一般的事實面前,犯罪嫌疑人楊某華如實交待了自己的犯罪事實。同時,交待了專案組未掌握的3個上線團伙。

2018年7月以來,犯罪嫌疑人楊某華通過互聯網發布招聘兼職廣告,招聘犯罪嫌疑人張某某、何某等5人為下線。5人分工協作,由嫌疑人何某等人在成都華商理工職業學校、成都中醫藥大學龍泉校區附院針灸學校和成都市新都區現代制造職業技術學校等7所學校內,誘騙學生辦理銀行卡套件,高價販賣給他人用于詐騙、賭博、洗錢等犯罪活動,并從中獲利。

目前,該案抓獲犯罪嫌疑人12名(其中臺灣籍1人),查實辦理的銀行卡879套(扣押124套),電腦3臺,手機11部,串并全國詐騙案件474件,涉案金額1.65億余元,凍結資金163.7萬元。在查實的879套銀行卡中,有400余套涉及全國各地電信詐騙案1000余件,涉及金額1.65億元。此案的偵破從源頭上斬斷了一條為網絡賭博、詐騙、洗錢等犯罪活動提供幫助的銀行卡供應鏈,壓縮了電信詐騙犯罪空間。(完)

 

 

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[責任編輯:林春婷]

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